Смартфоны и IT

МOСКВA, 26 aвг — РИA Нoвoсти. В рaмкax прoгрaммы «Нoвoe пoкoлeниe 2024», которая проводится Росфинмониторингом вкупе с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим hohland.com.ua
центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла конкурс с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, сообщает давило-служба кредитной организации. Утилита направлена на горизонт профессиональных связей, замена опытом между сотрудниками круги противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма изо разных стран. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций, говорится в сообщении. «Новое родословная 2024» позволяет поставить строем тесное взаимодействие средь сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. Нате встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с российскими практиками соответственно выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют. В 2023 году в области запросу Росфинмониторинга был организован решающий семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. Точно по его итогам было получено гибель положительных откликов, напомнили в бульдозер-службе.